雪祺电气: 第一届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-057

合肥雪祺电气股份有限公司第一届监事会第十五次会议通知已于2024年12月19日以邮件方式发出，并于2024年12月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
2. 监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
3. 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案

6. 监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案符合相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益。
7. 分配方案：以总股本177,788,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
8. 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

9. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

11. 监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
12. 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

13. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

15. 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展和日常经营，能够有效提高资金使用效率。
16. 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

17. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

19. 监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。
20. 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

21. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

23. 监事会认为：公司2025年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展需求。
24. 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
25. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司监事会 2024年12月25日