雪祺电气: 第一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-056

合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知已于2024年12月19日以邮件方式发出，并于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2. 选举顾维先生、王力学先生、徐园生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

3. 表决结果均为7票同意；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

5. 选举包旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

6. 表决结果均为7票同意；0票反对；0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

8. 以总股本177,788,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）。

9. 表决结果为7票同意；0票反对；0票弃权。

10. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

11. 关联董事顾维已回避表决。

12. 表决结果为6票同意；0票反对；0票弃权。

13. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

14. 使用不超过人民币13,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

15. 表决结果为7票同意；0票反对；0票弃权。

16. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

17. 使用不超过人民币60,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。

18. 表决结果为7票同意；0票反对；0票弃权。

19. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

20. 申请授信额度150,000万元人民币。

21. 表决结果为7票同意；0票反对；0票弃权。

22. 审议通过《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

23. 开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超过12,000万美元或其他等值外币。

24. 表决结果为7票同意；0票反对；0票弃权。

25. 审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

26. 修订《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理办法》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》。
27. 制定《控股子公司管理制度》、《委托理财制度》。

28. 表决结果均为7票同意；0票反对；0票弃权。

29. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

    • 表决结果为7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024年12月25日