长青集团: 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-082 债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于 2024年 12月 20日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2024年 12月 24日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票； 本议案具体内容详见 2024年 12月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。 本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于 2025年度对外担保额度的议案》 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。 本议案具体内容详见 2024年 12月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度对外担保额度的公告》。 本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

三、审议通过《关于 2025年度关联交易额度的议案》 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。 本议案具体内容详见 2024年 12月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度关联交易额度的公告》。 本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票； 本议案具体内容详见 2024年 12月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

五、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》，具体表决情况如下： 5-1审议通过《股东大会议事规则》 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 5-2审议通过《分红管理制度》 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 本议案具体内容详见 2024年 12月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司治理制度的公告》和相关制度。 本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，其中第 5-1项子议案需以特别决议方式进行审议。

六、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票； 拟定于 2025年 1月 9日召开公司 2025年第一次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。 本议案具体内容详见 2024年 12月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。 备查文件 1、2024年第一次独立董事专门会议审核意见 2、公司第六届董事会第二十六次会议决议 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2024年 12月 24日