峰岹科技: 公司章程（草案）内容摘要

（原标题：公司章程（草案））

峰岹科技（深圳）股份有限公司章程（草案）

• 公司基本信息
• 注册名称：峰岹科技（深圳）股份有限公司
• 英文名称：Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
• 注册地址：深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋203室

• 注册资本：人民币【】元

• 公司历史

• 2022年3月4日，经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,309.0850万股，于2022年4月20日在上海证券交易所上市。

• 【】年【】月【】日，经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司批准，首次公开发行【】股境外上市股份（H股），并超额配售了【】股H股，前述H股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

• 股份发行

• 公司发起人以其所持有的峰岹科技（深圳）有限公司2020年4月30日经审计的净资产折合为公司股本，注册资本在公司设立时全部缴足。

• 各发起人的姓名/名称、认购的股份数及持股比例详见章程第十八条。

• 股东大会

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使多项职权，包括决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等。

• 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 董事会

• 董事会由5名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人。

• 董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

• 监事会

• 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。

• 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

• 财务会计制度

• 公司依照法律、行政法规和国家有关部门及公司股票上市地证券监管规则的规定，制定公司的财务会计制度。

• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

• 合并、分立、增资、减资

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
• 公司分立，其财产作相应的分割。

• 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

• 章程修改

• 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
  • 《公司法》或有关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则的规定相抵触。
  • 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致。
  • 股东大会决定修改章程。