维信诺: 维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）内容摘要

（原标题：维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿））

维信诺科技股份有限公司（股票代码：002387.SZ，上市地点：深圳证券交易所）发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。主要内容包括：

1. 交易概述：
2. 交易对方包括合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司及不超过35名特定对象。

3. 交易内容涉及发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。

4. 交易各方声明：

5. 上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证报告书内容的真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。
6. 交易对方承诺提供真实、准确、完整的信息，并在涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，不转让在上市公司拥有权益的股份。

7. 证券服务机构及经办人员同意在报告书中引用其出具的文件内容，并承担连带的法律责任。

8. 交易背景和目的：

9. 交易旨在提升公司技术水平和市场竞争力，优化资源配置，增强盈利能力。

10. 交易具体方案：

11. 交易包括发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。

12. 交易对价及支付方式、发行股份的定价依据、发行数量等详细内容在报告书中披露。

13. 交易的性质：

14. 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市，且构成关联交易。

15. 交易对上市公司的影响：

16. 交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因交易引致的投资风险由投资者自行负责。

17. 交易尚未履行的审批程序：

18. 交易尚需取得有权监管机构的批准、核准或注册。

19. 对中小投资者权益保护的相关安排：

20. 包括信息披露、股东大会表决、网络投票等措施，确保中小投资者的知情权和参与权。

21. 重大风险提示：

22. 包括与本次交易相关的风险、与标的公司相关的风险等。

23. 中介机构声明：

    • 独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等中介机构对报告书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

24. 备查文件：

    • 包括上市公司关于本次交易的董事会决议、独立董事意见、相关协议、审计报告、资产评估报告、独立财务顾问报告、法律意见书等。

维信诺科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年十二月