维信诺: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况的说明内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况的说明）

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-147

维信诺科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况的说明

维信诺科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司控股权并募集配套资金暨关联交易。公司已完成以2024年6月30日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作，根据相关法律法规要求，对《重组报告书（修订稿）》进行了补充和修订，具体修订内容如下：

1. 补充加期审计报告、加期备考审阅报告的释义，并更新报告期的释义。
2. 更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响，根据上市公司总股本，更新本次交易对于上市公司股权结构的影响。
3. 更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。
4. 更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响，根据上市公司总股本，更新本次交易对于上市公司股权结构的影响。
5. 更新上市公司基本信息，并在“六、主要财务数据及财务指标”部分更新最近三年及一期上市公司主要财务数据及指标。
6. 更新标的公司的实际经营情况、财务数据、主要资产情况、对外担保、主要负债、或有负债及主要资产受限情况、主要经营资质及特许经营权情况。
7. 更新标的公司的实际经营数据。
8. 更新标的公司的期末货币资金情况，更新本次发行股份购买资产完成前后（不考虑配套融资）上市公司的股权结构变化情况。
9. 更新上市公司授信情况，更新调研数据及交易完成前后，上市公司主要财务指标、关联交易的情况。
10. 更新交易前上市公司财务数据，更新标的公司国内市场占有率的情况，更新标的公司财务数据、盈利能力情况、现金流量分析，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响，更新本次交易对上市公司财务指标的影响。
11. 更新标的公司财务数据、上市公司备考财务数据。
12. 更新标的公司关联交易内容及财务数据、上市公司备考关联交易财务数据。
13. 更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。
14. 更新交易完成前后，上市公司主要财务指标的情况。

特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日