宏润建设: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-071

宏润建设集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间：2024年 12月 30日（星期一）下午 14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 12月 25日（星期三） 7、会议出席对象：截止 2024年 12月 25日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。 8、会议地点：上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 17楼会议室。

会议审议事项： 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 1.00 《关于拟变更 2024年度审计机构的议案》 2.00 《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

议案 2属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

会议登记： 1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 2、登记时间：2024年12月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。 3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼证券部。 4、通讯联系： （1）电话：021-64081888-1022 邮箱：zhengguojun@chinahongrun.com 通讯地址：上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 10楼证券部（200235）

参加网络投票的具体操作流程： 1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1、投票时间：2024年 12月 30日（星期一）上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 30日（现场股东大会召开当日）9：15至 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。