（原标题：同方股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2024-064 债券代码：253351 债券简称：23同方 K1 债券代码：253464 债券简称：23同方 K2 债券代码：253674 债券简称：24同方 K1 债券代码：256001 债券简称：24同方 K2 债券代码：256597 债券简称：24同方 K3
同方股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年 1月 9日 下午 13点 30分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1号清华同方科技大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 9日 至 2025年 1月 9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号|议案名称|投票股东类型| | ---|---|---| | 1|关于修订《公司章程》的议案|√| | 2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√| | 3|关于修订《董事会议事规则》的议案|√| | 4.00|关于更换董事的议案|应选董事（1）人| | 4.01|关于选举董事付永杰的议案 √|关于选举董事付永杰的议案 √|
1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第十五次会议决议公告》。 2、特别决议议案：1-3 3、对中小投资者单独计票的议案：4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600100 同方股份 2025/1/2 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司候选董事。 (四)公司聘请的律师。 (五)其他人员。
五、会议登记方法 出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于 2025年 1月 3日至 1月 6日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。
六、其他事项 联系地址：北京海淀区王庄路 1号清华同方科技广场 A座 29层 联系电话：(010)82399888 传真：(010)82399765 邮政编码：100083 联系人：高先生 注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。 同方股份有限公司董事会 2024年 12月 25日
附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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