同方股份: 同方股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：同方股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）

同方股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

重要内容提示： - 董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整董事会专门委员会委员的议案
2. 同意刘俊勇先生担任董事会审计与风控委员会委员及董事会提名委员会委员，并选举其为审计与风控委员会召集人。

3. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 关于公司高管2023年度年薪核定及兑现、2024年度基本年薪预核定的议案

5. 同意公司高级管理人员2023年度年薪核定及兑现、2024年度基本年薪预核定。

6. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。李成富先生作为关联董事已回避表决。

7. 关于更换董事的议案

8. 王锁会先生因工作原因辞去公司董事及所担任的董事会专门委员会委员等职务，提名付永杰先生为第九届董事会董事候选人。

9. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 关于修订《公司章程》的议案

11. 同意对《同方股份有限公司章程》部分条款进行修改。

12. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

14. 同意对《同方股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

15. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16. 关于修订《董事会议事规则》的议案

17. 同意对《同方股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

18. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19. 关于修订《同方股份有限公司权力清单（第三版）》的议案

20. 同意对《同方股份有限公司权力清单（第三版）》部分条款进行修改。

21. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22. 关于修订《同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法》的议案

23. 同意对《同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法》部分条款进行修改。

24. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25. 关于修订《同方股份有限公司董事会授权管理规定》的议案

26. 同意对《同方股份有限公司董事会授权管理规定》部分条款进行修改。

27. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

28. 关于修订《同方股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案

    • 同意对《同方股份有限公司总裁办公会议事规则》部分条款进行修改。
    • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

29. 关于制定《同方股份有限公司资产管理规定》的议案

    • 同意制定《同方股份有限公司资产管理规定》。
    • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

30. 关于修订《同方股份有限公司工资总额管理办法》的议案

    • 同意对《同方股份有限公司工资总额管理办法》部分条款进行修改。
    • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

31. 关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案

    • 内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
    • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第三至六项议案尚需提交股东大会审议批准。