联德股份: 联德股份关于预计2025年度日常关联交易额度的公告内容摘要

（原标题：联德股份关于预计2025年度日常关联交易额度的公告）

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-056

杭州联德精密机械股份有限公司 关于预计 2025年度日常关联交易额度的公告

重要内容提示： 本次关于预计 2025年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的 2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 12月 24日召开了第三届董事会第九次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。董事会审议通过 2025年度公司日常关联交易额度为人民币 2,800.00万元。 公司于 2024年 12月 24日召开了第三届监事会第九次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》。 本次日常关联交易额度预计事项在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开第三届独立董事专门会议第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2024年预计发生额（万元） 截至 2024年 12月 20日，2024年实际发生额（万元） 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 销售商品 苏州力源液压有限公司 3,620.00 2,149.61 2024年工程机械行业仍然处于底部徘徊，苏州力源液压有限公司的产销量未达预期，采购额减少。

（三）2025年度日常关联交易额度预计情况 根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司 2025年度日常关联交易的基本情况如下： 关联交易类别 关联人 2025年预计发生额（万元） 占同类业务比例（%） 截至 2024年 12月 20日，2024年度实际发生额（万元） 占同类业务比例（%） 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 销售商品和技术服务 苏州力源液压有限公司 2,800.00 21 2,149.61 20 2024年苏州力源液压有限公司新客户开发逐步落地，预计 2025年产销规模增长，材料采购需求增加。

二、关联方介绍和关联关系 苏州力源液压有限公司 1、基本情况： 公司名称：苏州力源液压有限公司 成立时间：2010年 12月 27日 营业期限：2010年 12月 27日至 2060年 12月 26日 统一社会信用代码：91320507566894613W 注册资本：47,505.548万元人民币 法定代表人：孙袁 住所：苏州市漕湖街道漕湖大道 29号 股权结构：杭州联德控股有限公司持股 36.34%；中航力源液压股份有限公司持股 34.18%；海宁弘德机械有限公司 14.74%；浙江东音科技有限公司 14.74%。 经营范围：液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

3、最近一年又一期的主要财务数据： 单位：万元 主要财务数据 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计） 资产总额 1,016,679,975.67 969,460,598.30 负债总额 212,031,614.25 242,531,682.63 净资产 804,648,361.42 726,928,915.67 营业收入 229,706,656.07 166,281,913.73 净利润 -81,620,126.33 -79,302,070.53 资产负债率 20.86% 25.02%

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策和定价依据 本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2024年 12月 25日

报备文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、第三届监事会第九次会议决议； 3、第三届独立董事专门会议第一次会议决议。