（原标题：第十一届监事会五次会议决议公告）
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-61
泸州老窖股份有限公司第十一届监事会五次会议于2024年12月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月20日以邮件方式发出，截至会议表决时间2024年12月24日，共收回5名监事的有效表决票5张。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
会议审议通过了《2024年中期利润分配预案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，董事会拟定的2024年中期利润分配预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交公司股东大会审议。
备查文件： 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。
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