罗欣药业: 第五届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十七次会议决议公告）

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-085

罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2024年12月24日召开，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，董事会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于为控股子公司提供担保额度的议案
2. 监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

3. 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

4. 关于变更会计估计的议案

5. 监事会认为：本次会计估计调整，是为了适应公司业务发展和资产管理的需要，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对会计估计进行相应的调整。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于会计估计变更的公告》。

6. 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

7. 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

8. 监事会认为：本次关联交易符合控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）的经营需要，符合公司及北京健康的发展规划。交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
9. 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司监事会 2024年 12月 24日