大唐电信: 中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通的核查意见）

中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通的核查意见

1. 本次限售股上市类型为上市公司发行股份购买资产及募集配套资金相关非公开发行股份。

2. 2021年12月16日，大唐电信收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2021］3972号），本次交易获得中国证监会批准。

3. 本次发行股份购买资产共发行股份240,760,740股，均为限售流通股。本次非公开发行股份190,839,694股，均为限售流通股。

4. 电信科研院、大唐控股在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让。如未来还需承担业绩承诺及补偿义务，所持有股份还应遵守相关业绩承诺中对于锁定期的要求。

5. 因公司子公司大唐联诚信息系统技术有限公司2022年度未实现2021年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，公司分别以人民币1.00元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并全部予以注销。2023年12月27日，公司完成注销回购股份4,092,077股，股份总数由1,313,708,906股变更为1,309,616,829股。

6. 因公司控股子公司大唐联诚2023年度未实现2021年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，公司分别以人民币1.00元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并全部予以注销。2024年8月29日，公司完成注销回购股份6,013,288股，股份总数由1,309,616,829股变更为1,303,603,541股。

7. 本次上市流通的限售股总数为421,495,069股，上市流通日期为2024年12月30日。

8. 本次解除限售后的股本结构变化情况：有限售条件的流通股由423,148,806股减少至1,653,737股，无限售条件的流通股由880,454,735股增加至1,301,949,804股，股份合计仍为1,303,603,541股。

9. 中银国际证券股份有限公司认为，本次申请解除限售的限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律、法规的规定。