宇邦新材: 公司章程 （2024年12月）内容摘要

（原标题：公司章程 （2024年12月））

苏州宇邦新型材料股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司
• 英文名称：Suzhou YourBest New-type Materials Co., Ltd.
• 住所：苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22号
• 邮政编码：215104
• 注册资本：10,987.8404万元

• 法定代表人：由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任

• 公司历史

• 成立时间：2014年12月31日
• 上市时间：2022年6月8日

• 上市地点：深圳证券交易所创业板

• 经营范围

• 生产、销售：光伏电子产品（光电子产品）配件
• 销售：电子产品、电子元器件、电气设备、电动车配件、机电产品
• 提供所售商品的售后服务
• 自营和代理各类商品及技术的进出口业务

• 道路普通货物运输

• 股份结构

• 发起人：苏州聚信源企业管理有限公司、肖锋、林敏
• 发起人认购股份数：5,500.00万股

• 每股面值：1元

• 股东大会

• 年度股东大会：每年召开1次，于上一会计年度结束后的6个月内举行

• 临时股东大会：在特定情况下召开，如董事人数不足法定最低人数、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等

• 董事会

• 董事会由7名董事组成，设董事长1人

• 董事会职权包括：召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等

• 监事会

• 监事会由3名监事组成，设主席1人

• 监事会职权包括：审核公司定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等

• 财务会计制度

• 公司每年度进行一次分红，董事会可以根据公司的资金需求状况提议中期利润分配

• 利润分配原则：优先采用现金方式分配股利，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的10%

• 合并、分立、增资、减资

• 公司合并可以采取吸收合并或新设合并

• 公司分立时，财产作相应分割，分立前的债务由分立后的公司承担连带责任

• 解散和清算

• 公司因营业期限届满、股东会决议解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销等原因解散

• 清算组在解散事由出现之日起15日内成立，负责清理公司财产、编制资产负债表和财产清单等

• 章程修改

• 公司章程修改需经股东大会决议通过，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记

• 附则

• 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效