*ST吉药: 吉药控股--公司章程内容摘要

（原标题：吉药控股--公司章程）

吉药控股集团股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：吉药控股集团股份有限公司
• 英文名称：Ji Yao Holding Group Co., Ltd.
• 注册地址：吉林省梅河口市环城北路 6号
• 邮政编码：135000
• 注册资本：65,656.4674万元

• 法定代表人：由董事会过半数选举产生

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：质量一流、服务一流、诚信守约、创新发展；服务社会，增强企业整体实力；采用科学有效的管理，追求最大的经济效益，从而为国家创造财富，为股东增加收益，为员工谋取利益，促进企业的物质文明与文化建设。

• 经营范围：控股公司服务；实业投资控股、投资信息咨询（不得从事集资、贷款、理财、吸储等业务）；医药企业受托管理及资产重组；医药技术信息咨询、医药科技成果转让；物流服务；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资管理咨询及中介）；企业管理信息咨询；会议服务。

• 股份发行

• 股份总数：65,656.4674万股，均为普通股

• 发起人持股情况：

  • 卢忠奎：19,128,572.00股，49.05%
  • 张本华：3,011,583.00股，7.72%
  • 李秀成：2,409,266.00股，6.18%
  • 等等

• 股东大会

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。

• 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 董事会

• 董事会由5名董事组成（其中2名为独立董事），设董事长1人，可以设副董事长。

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

• 监事会

• 监事会由3名监事组成，设监事长1人，可以设副监事长。

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。

• 财务会计制度和利润分配

• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

• 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红优先于股票股利方式。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
• 公司分立，其财产作相应的分割。

• 公司解散的原因包括营业期限届满、股东大会决议解散等。

• 章程修改

• 公司应当在以下情形下修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。