森泰股份: 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》内容摘要

（原标题：《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》）

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作细则

第一章 总则 - 第一条：为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，根据相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与 ESG委员会，并制定本细则。 - 第二条：董事会战略与 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG工作进行研究并提出建议。

第二章 人员构成 - 第三条：战略与 ESG委员会成员由四名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独立董事。 - 第四条：战略与 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 第五条：战略与 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 - 第六条：战略与 ESG委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 - 第七条：战略与 ESG委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 - 第八条：《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略与 ESG委员会委员。 - 第九条：董事会办公室负责战略与 ESG委员会日常工作联络、会议筹备及组织、执行有关决议等工作。

第三章 职责权限 - 第十条：战略与 ESG委员会的主要职责权限包括对公司长期发展规划、经营目标、发展方针、经营战略、重大投资、融资方案、重大资本运作、资产经营项目、ESG相关目标、规划、管理架构、策略等进行研究并提出建议，对 ESG工作执行情况进行监督并提出建议，审阅公司 ESG相关报告并提出建议，对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜。 - 第十一条：战略与 ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。 - 第十二条：战略与 ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 工作程序 - 第十三条：战略与 ESG委员会下设办公室负责做好战略与 ESG委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。 - 第十四条：战略与 ESG委员会根据办公室的初步提案召开会议，进行讨论，将讨论结果作为正式提案提交董事会，同时反馈给办公室。

第五章 议事规则 - 第十五条：战略与 ESG委员会会议分为定期会议和临时会议。战略与 ESG委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前三日以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持。 - 第十六条：战略与 ESG委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。 - 第十七条：战略与 ESG委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。 - 第十八条：战略与 ESG委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。 - 第十九条：战略与 ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 - 第二十条：战略与 ESG委员会会议以现场召开为原则，会议表决方式为举手表决或投票表决。 - 第二十一条：战略与 ESG委员会相关委员若与会议讨论事项或议案存在关联关系的，关联委员应予以回避。 - 第二十二条：董事会办公室成员可列席战略与 ESG委员会会议；战略与 ESG委员会可以邀请其他非委员董事、与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见。 - 第二十三条：战略与 ESG委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则。 - 第二十四条：战略与 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、《公司章程》及本细则的规定。 - 第二十五条：战略与 ESG委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不少于十年。 - 第二十六条：战略与 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。 - 第二十七条：出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则 - 第二十八条：本细则中“以上”、“少于”、“低于”均包括本数，“过半数”不包括本数。 - 第二十九条：本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。 - 第三十条：本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 - 第三十一条：本细则由董事会负责解释。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2024年 12月