福瑞股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-054

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025年1月17日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月17日9:15~15:00期间任意时间。 6、会议投票方式： （1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、股权登记日：2025年1月13日（星期一） 参会登记日：2025年1月14日（星期二） 8、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室 9、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年1月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项 （一）会议审议的议案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：表示对以下所有议案统一表决 | √ | | 1.00 | 《关于聘任大信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 | √ |

特别提示：为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（二）披露情况 上述议案业经公司于2024年12月24日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、现场会议登记办法 1、登记时间：2025年1月14日（星期二）9:30~11:30、13:30~17:00。 2、登记地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司董事会办公室 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2025年1月14日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。本次股东大会不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：孙秀珍 联系电话：010-84683855 联系传真：010-84683766 联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，福瑞股份，董事会办公室 邮编：100027 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 二零二四年十二月二十五日