正业科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-098

广东正业科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

会议召开基本情况： - 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：正业科技第五届董事会 - 召开时间： - 现场会议：2025年 1月 9日 14:30 - 网络投票：2025年 1月 9日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；互联网投票：2025年 1月 9日上午 9:15至 2025年 1月 9日下午 15:00 - 召开方式：现场投票和网络投票相结合 - 股权登记日：2025年 1月 6日 - 会议地点：东莞市松山湖园区南园路 6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 累积投票提案： - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 - 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 - 非累积投票提案： - 《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》 - 《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》

会议登记方法： - 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记 - 登记时间：2025年 1月 8日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00 - 登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室 - 登记手续：法人股东、自然人股东、代理人需提供的证件及材料

网络投票操作流程： - 投票代码：350410 - 投票简称：正业投票 - 投票时间：2025年 1月 9日交易时间 - 投票方式：通过深交所交易系统或互联网投票系统

其他事项： - 会议会期半天，食宿、交通费用自理 - 如网络投票系统遇突发重大事件影响，股东大会进程按当日通知进行

备查文件： - 第五届董事会第二十八次会议决议 - 附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》