*ST吉药: 吉药控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：吉药控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-088

吉药控股集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025年 1月 9日（周四）召开 2025年第一次临时股东大会。

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024年 12月 24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年 1月 9日（周四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025年 1月 9日 9:15-9:25；9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 9日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年 1月 3日（周五） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：梅河口市环城北路 6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | √ |

2、上述提案已经公司 2024年 12月 24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 12月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便确认登记，信函或传真请于 2025年 1月 7日中午 12:00前送达公司董事会秘书办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。邮寄地址：梅河口市环城北路 6号吉药控股集团股份有限公司证券部，邮编：135000（信封请注明“股东大会”字样）。 2、现场登记时间：2025年 1月 7日 9:00-11:30,13:30-16:30。 3、现场登记地点：梅河口市环城北路 6号吉药控股集团股份有限公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件在会议召开前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜的具体说明见附件 1。

五、其他事项 1、本次会议预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 3、现场会议联系方式 联系地址：梅河口市环城北路 6号吉药控股集团股份有限公司董事会秘书办公室 联系人：张亮、王衍 电话：（0435）3752903 传真：（0435）3751886 邮编：135000

六、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件 2：《授权委托书》； 附件 3：《股东参会登记表》。

特此公告。 吉药控股集团股份有限公司董事会 2024年 12月 24日