中天精装: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：深圳中天精装股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-120 债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025年1月9日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月9日9:15-15:00任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025年1月6日（星期一） 7、出席对象： （1）截至2025年1月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

二、股东大会审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：以下全部议案 | √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》 | √ |

2、披露情况 上述议案已经于2024年12月23日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。

3、特别说明 上述审议的议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权的过半数通过。关联股东需回避表决。 本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2025年1月7日上午9:00-11:30及下午14:00-16:00； （2）电子邮件方式登记时间：2025年1月7日当天下午16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。 3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。 4、登记手续： （1）现场登记 法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。 自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。 （2）电子邮件登记 公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。 采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2025年第一次临时股东大会”。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 5、会议联系方式 联系人：李丽 电话：0755-83476663 电子邮箱：ir@ztzs.cn 6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024年12月24日