瑞玛精密: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-113

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 26日召开 2024年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024年 12月 26日(星期四)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 26日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 26日 9:15-15:00； 5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准； 6、股权登记日：2024年 12月 23日； 7、出席对象： （1）截至 2024年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28号公司 A栋三楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ | | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》 | √ | | | 2.00 | 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》 | √ | |

1、提案 1.00和提案 2.00已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，提案相关内容详见 2024年 12月 4日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、提案 1.00和提案 2.00须以特别决议通过，即须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记事项 1、登记时间：2024年 12月 25日（9:00-11:30及 14:00-16:00）； 2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28号公司证券法务部办公室； 3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记； 4、登记办法： （1）现场登记 法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。 自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。 （2）电子邮件、信函、传真方式登记 公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。 ①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加 2024年第四次临时股东大会”； ②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加 2024年第四次临时股东大会”； ③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。 通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。 5、会议联系方式 联系人：谭才年，刘薇 电话：0512-66168070 传真：0512-66068077 电子邮箱：stock@cheersson.com

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。 2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

六、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2024年 12月 25日