福瑞股份: 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份公告编号：2024-051

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月24日以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于《聘任大信会计师事务所为公司2024年度审计机构》的议案。公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。董事会同意公司于2025年1月17日召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《福瑞股份：舆情管理制度》的议案。董事会同意制定《福瑞股份：舆情管理制度》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二〇二四年十二月二十五日