*ST吉药: 吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-086

吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2024年12月14日以邮件、电话形式发出。 2、会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。 2、审议通过《关于聘任佟冰冰先生为公司副总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任佟冰冰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 3、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 经本次董事会讨论决定于 2025年 1月 9日下午 14:00在梅河口市环城北路 6号吉药控股集团股份有限公司召开 2025年第一次临时股东大会。本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件 《公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。 吉药控股集团股份有限公司董事会 2024年 12月 24日