森泰股份: 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告）

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－103

安徽森泰木塑集团股份有限公司关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

会议于2024年12月24日召开，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》
2. 将“国内营销体系建设项目”的实施主体由“森泰环保”变更为“森泰股份”
3. 达到预计可使用状态日期由2025年4月17日调整为2026年12月31日

4. 本议案需提交股东大会审议

5. 审议通过《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》

6. 森泰环保将募集资金还款至森泰股份，用于实施募投项目

7. 本议案需提交股东大会审议

8. 审议通过《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的公告》

9. 公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度
10. 公司拟为全资子公司森泰科技和森泰环保分别提供不超过人民币10,000万元和30,000万元的担保额度

11. 本项议案需提交股东大会审议

12. 审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》

13. “董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”

14. 《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》

15. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

16. 制定了《舆情管理制度》

17. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

18. 对《公司章程》部分条款进行修订

19. 本议案需提交公司股东大会审议

20. 审议通过《关于境内控股子公司股权转让的议案》

21. 同意公司与安徽森泰艾莱特环保材料有限公司的少数股东王军、晏军签署《股权转让协议》

22. 受让王军持有的森泰环保4%的股份；受让晏军持有的森泰环保0.5%的股份

23. 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

24. 以公司总股本11,822万股扣除公司证券回购专用账户股份262.19万股后11,559.81万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利1.74元人民币（含税）

25. 本议案需提交公司股东大会审议

26. 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》

27. 以2024年12月24日为预留授予日（第一批），以8.15元/股的授予价格向符合条件的1名激励对象授予24.3902万股限制性股票

28. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

    • 拟定于2025年1月10日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2024年12月25日