通达海: 关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告内容摘要

（原标题：关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告）

南京通达海科技股份有限公司独立董事冀洋先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于 2024年 11月 12日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-058）。

为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，公司于 2024年 12月 23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的议案》，提名高来阳先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会审议前，公司第二届董事会提名委员会对高来阳先生的任职条件、任职资格和独立性进行了审查，认为高来阳先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司独立董事任职条件，出具了明确同意的书面审查意见，并同意提交公司董事会审议。

高来阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。

高来阳先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，高来阳先生承诺将持续加强证券法律法规及规则的学习，积极参加中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会等的相关培训，不断提高履职能力。

本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。