亿嘉和: 亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-064

亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月9日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月9日14点00分，南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：2025年1月9日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于选举第四届董事会非独立董事的议案（应选董事4人） - 关于选举第四届董事会独立董事的议案（应选独立董事2人） - 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案（应选监事2人）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月7日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00 - 登记地址：江苏省南京市雨花台区创思路5号亿嘉和 - 登记手续：法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件；自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件（委托人亲笔签名）、委托人股东账户卡；异地股东可以通过信函方式登记。

六、其他事项 - 出席会议者食宿、交通费用自理。 - 联系方式：联系人：杨赟，联系电话：025-58520952，联系邮箱：info@yijiahe.com

特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2024年12月25日