通达海: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

南京通达海科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司定于2025年1月9日15：00在南京召开2025年第一次临时股东大会会议。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2025年1月9日（星期四）15：00 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 - 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。 - 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五） 7. 会议出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 - 公司董事、监事、高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层公司1号会议室。

二、会议审议事项 - 总议案 - 非累积投票提案：关于补选独立董事的议案

三、会议登记等事项 1. 登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。 2. 登记时间：2025年1月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 3. 登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层证券事务部。 4. 会议联系方式 - 联系人：邱之明 - 电话：025-86551940 - 传真：025-51887512 - 邮政编码：210029 5. 其他事项 - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。 - 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码：351378 投票简称：通达投票 - 提案设置及意见表决：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、备查文件 - 公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。 南京通达海科技股份有限公司董事会 2024年12月24日