妙可蓝多: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议注意事项： 1. 董事会办公室负责大会有关程序事宜。 2. 出席现场会议的股东及代理人需出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。 3. 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网络投票方式参与表决。 4. 与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。 5. 股东及代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。任何股东及代理人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 6. 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。大会现场表决时，股东及代理人不得进行大会发言。 7. 股东及代理人应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，董事会秘书宣读会议注意事项。 2. 审议下列各项议案： - 《关于与控股股东及其关联方增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》 - 《关于2025年度融资及担保额度预计的议案》 3. 股东发言及公司回答股东提问。 4. 股东表决通过监票人、计票人人选。 5. 股东进行投票表决。 6. 计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。 7. 暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。 8. 主持人宣读2024年第四次临时股东大会会议决议。 9. 律师宣读见证意见。 10. 出席会议的董事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议记录。 11. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于与控股股东及其关联方增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案 - 日常关联交易基本情况 - 前次日常关联交易的预计和执行情况 - 增加2024年度日常关联交易预计额度情况 - 2025年度日常关联交易预计情况 - 关联人介绍和关联关系 - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 - 天津通瑞供应链有限公司 - Burra Foods Pty Ltd - 关联交易主要内容和定价政策 - 关联交易目的和对上市公司的影响

议案二：关于2025年度融资及担保额度预计的议案 - 融资及担保情况概述 - 融资额度预计 - 担保额度预计 - 被担保人基本情况 - 海南新芝仕食品科技有限公司 - 广泽乳业有限公司 - 妙可蓝多（天津）食品科技有限公司 - 上海芝然乳品科技有限公司 - 上海芝享食品科技有限公司 - 担保协议的主要内容 - 担保的必要性和合理性 - 董事会意见