迈赫股份: 第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-043

迈赫机器人自动化股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下，使用额度不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金9,931.32万元（含超募资金本金8,816.40万元及利息净额1,114.92万元）永久补充流动资金。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分管理制度的议案》 公司决定修订《公司章程》，并修订《总经理工作细则》相关内容，融合进新制定的《总经理办公会议事规则》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。章程修订事项尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》 公司监事会提名徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东会决议生效之日起三年。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件 1、第五届监事会第十三次会议决议。