通达海: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

南京通达海科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月23日召开，会议以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由郑建国董事长主持。全体监事列席会议，独立董事候选人高来阳先生通过视频方式参加会议。

会议审议通过以下议案： 1. 关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的议案：同意补选高来阳先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 2. 关于对外捐赠的议案：决定以自有资金向南京市鼓楼区慈善协会捐赠人民币合计100万元，分5年捐赠完毕，每年捐赠20万元。本次公司对外捐赠事项不构成关联交易。 3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年1月9日15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议补选独立董事的议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。