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莱茵生物: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-25 00:34:13

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2024年12月23日下午16:00在公司四楼会议室召开，应参与表决董事7名，实参与表决董事7名。会议审议通过了以下议案：

选举谢永富先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
聘任谢永富先生为公司总经理，任期三年。
聘任白昱先生为公司副总经理，任期三年。
聘任罗华阳先生为公司副总经理，任期三年。
聘任罗华阳先生为公司董事会秘书，任期三年。
聘任郑辉女士为公司财务总监，任期三年。
聘任桂庆吉女士为公司证券事务代表，任期三年。
选举第七届董事会专门委员会委员，具体为：
审计委员会委员：周信忠、刘红玉、李雷，刘红玉担任召集人。
提名委员会委员：谢永富、王若晨、李雷，李雷担任召集人。
薪酬与考核委员会委员：郑辉、刘红玉、王若晨，王若晨担任召集人。
聘任覃嘉芸女士为公司内部审计负责人，任期三年。

特此公告。

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