大唐发电: 大唐发电2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：大唐发电2024年第三次临时股东大会会议资料）

大唐国际发电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 31日上午 10时 00分
会议地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司本部 1616会议室
见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程： 1. 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 2. 与会股东及股东代表听取议案 - 特别决议案： 1. 关于大唐国际母公司 2025年度融资方案的议案 - 普通决议案： 2. 关于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027年度《综合产品和服务框架协议》的议案 3. 关于选举公司董事的议案 3. 与会股东及股东代表讨论发言 4. 与会股东及股东代表投票表决 5. 宣布现场会议投票统计结果 6. 宣读会议决议 7. 见证律师宣读《法律意见书》 8. 与会董事签署会议文件

议案 1：关于大唐国际母公司 2025年度融资方案的议案 - 2024年度融资执行情况：2024年 1-10月份，大唐国际母公司合计开展融资 295.47亿元。 - 2025年度融资方案：计划开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 800亿元，用于日常生产经营周转、偿还各项到期有息债务、项目投资及建设改造等。 - 权益融资方式包括但不限于：注册发行永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、资产支持专项计划（类 REITs）、资产证券化融资、永续型保险债权投资计划、市场化债转股、类永续贷款等。 - 债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、承兑汇票、信用证、委托贷款、保理，以及注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产支持票据、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、科创票据、转型债券、可持续发展挂钩债券、公司债、私募债等。

议案 2：关于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027年度《综合产品和服务框架协议》的议案 - 协议主体：甲方为中国大唐集团有限公司，乙方为大唐国际发电股份有限公司。 - 协议期限：自 2025年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止。 - 产品和服务互供范围：包括生产、基建物资采购及相关配套服务、煤炭供应、技术改造、运行管理及检修维护、技术监控及技术服务、基建工程总承包、电量（含水、汽等资源）销售及服务、替代发电、烟气环保设施特许经营、科技项目研发、信息化系统开发、物业管理及其他后勤服务等。 - 年度交易金额上限：详细列出了 2025年至 2027年的各项交易金额上限。 - 签署框架协议的必要性及影响：确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，降低经营风险和成本，提高工作效率，有利于公司生产经营的正常开展。

议案 3：关于选举公司董事的议案 - 徐光先生因工作调整不再担任公司董事，应学军先生已辞任公司董事。 - 推荐蒋建华先生、朱梅女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025年 6月 28日）。 - 蒋建华先生简历：现年 53岁，大学学历，高级政工师。曾任中国大唐集团公司团委书记，大唐安徽发电有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，大唐安徽发电有限公司党委委员、纪委书记，大唐国际发电股份有限公司浙江分公司党委书记、副总经理，中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）浙江分公司党委书记、副总经理，大唐江苏发电有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，中国大唐集团海外投资有限公司党委副书记、纪委书记，大唐集团党组巡视组副组长。现任大唐国际党委副书记、工会主席。 - 朱梅女士简历：现年 57岁，硕士研究生，高级经济师。曾任华北电管局职工大学教师，华北电力集团公司综合计划部经济师，北京大唐发电股份有限公司资本市场部主管，华北电网有限公司综合计划部投资计划主管，大唐集团发展计划部资本运营处职员，大唐集团计划与投融资部资本运营处职员、副处长，大唐集团资本运营与产权管理部资本运营处副处长、处长，证券融资一处处长，大唐环境产业集团股份有限公司（1272.HK）副总经理、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，中国大唐集团资本控股有限公司副总经理，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事。现任大唐集团专职董事。