天宜上佳: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议须知 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 - 议案采用记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权。 - 大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数后，进场的股东无权参与现场投票表决。 - 股东及股东代表享有发言权、表决权等权利，但不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会秩序。 - 股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。 - 表决票需逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 - 会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为计票人和监票人。 - 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜。 - 会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

会议议程 - 网络投票时间：2024年 12月 30日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00。 - 现场会议时间：2024年 12月 30日 14:30。 - 现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7号院。 - 主持人：董事长吴佩芳女士。 - 议程包括签到、宣布会议开始、宣布现场会议出席情况、宣读会议须知、审议各项议案、股东发言和提问、选举监票人和计票人、投票表决、统计表决结果、宣布表决结果、宣读会议决议、律师宣读见证意见、签署会议文件、宣布现场会议结束。

议案 1：关于补选独立董事的议案 - 独立董事卢远瞩先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务。 - 提名任淑彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 - 任淑彬先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

议案 2：关于补选非独立董事的议案 - 提名焦龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 - 补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。