中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-037

中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024年 12月 24日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事 9人，出席会议的董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。因在公司连续担任独立董事已满六年，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意对第十届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员进行调整，任期与第十届董事会任期相同。

（一）薪酬与考核委员会调整为：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其中董煜先生担任主任委员（召集人）。 （二）审计与风险管理委员会调整为：张伟华先生、董煜先生、吴邲光先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）。 公司第十届董事会其他专门委员会委员不变。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。鉴于补选非职工代表监事事项尚需股东大会审议通过后生效，公司董事会拟定于 2025年 1月 9日（星期四）召开公司 2025年第一次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024年 12月 25日