（原标题：上海九百第十届董事会临时会议决议公告）
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-032
上海九百股份有限公司第十届董事会于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了以下议案：
一、《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。因工作安排调整，经慎重考虑，同意公司取消召开 2024 年第一次临时股东大会。公司将根据后续工作安排，择机再行决定会议安排及相关议案，并及时履行信息披露义务。此次取消召开股东大会符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规规定。
二、《关于公司董事会延期换届的议案》。
表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。 上海九百股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日
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