（原标题：湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-050
湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2024年12月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权； 本议案须提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司公司章程（2024年12月修订）》。
二、《关于提请召开2025第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024年12月25日
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