西部超导: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

西部超导材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月30日14点30分 会议地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于公司2025年度日常关联交易计划的议案 - 议案二：关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案 5. 与会股东及股东代理人发言及提问 6. 推举计票、监票成员 7. 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣读现场投票表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 会议结束

议案一：关于公司2025年度日常关联交易计划的议案 - 2024年度日常关联交易预计及执行情况 - 2025年度日常关联交易计划

议案二：关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案 - 截至2024年9月30日，公司期末可供分配利润为人民币1,897,230,511.89元 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利64,966,449.70元（含税） - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额