品高股份: 品高股份2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：品高股份2024年第一次临时股东大会会议资料）

广州市品高软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 30日（星期一）15点 30分 会议地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17号 G1栋公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长黄海先生

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 3. 审议议案 1.00《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 4. 审议议案 2.00《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》 5. 审议议案 3.00《关于选举董事的议案》 - 3.01 关于选举黄海先生为第四届董事会非独立董事的议案 - 3.02 关于选举周静女士为第四届董事会非独立董事的议案 - 3.03 关于选举刘忻先生为第四届董事会非独立董事的议案 - 3.04 关于选举武扬先生为第四届董事会非独立董事的议案 6. 审议议案 4.00《关于选举独立董事的议案》 - 4.01 关于选举刘澎先生为第四届董事会独立董事的议案 - 4.02 关于选举陈翩女士为第四届董事会独立董事的议案 7. 审议议案 5.00《关于选举监事的议案》 - 5.01 关于选举卢广志先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 - 5.02 关于选举李莹先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 8. 股东发言和集中回答问题 9. 提名并选举监票人、计票人 10. 宣读投票注意事项及现场投票表决 11. 休会统计表决结果 12. 宣布表决结果和股东大会决议 13. 见证律师宣读法律意见 14. 主持人宣布现场会议结束、签署会议文件

议案 1：审议《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 - 独立董事津贴为每人 10万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴 - 非独立董事中若在公司担任行政管理职务的，由董事会按其担任的行政管理职务确定薪酬，不另外发放董事津贴 - 非独立董事中若没有在公司担任行政管理职务的，发放董事津贴，津贴为每人 10万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴

议案 2：审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》 - 第四届监事根据其本人在公司的具体任职情况按照公司薪酬制度确定薪酬，不另行领取监事津贴 - 监事会主席卢广志按其在公司子公司广州擎云计算机科技有限公司任总经理职位领取薪酬 - 监事李莹按其在公司任云运营中心总经理职位领取薪酬 - 监事徐巍按其在公司任广州运营效能中心商务组经理助理职位领取薪酬

议案 3：审议《关于选举董事的议案》 - 提名黄海先生、周静女士、刘忻先生、武扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

议案 4：审议《关于选举独立董事的议案》 - 提名刘澎先生、陈翩女士为公司第四届董事会独立董事候选人

议案 5：审议《关于选举监事的议案》 - 提名卢广志先生、李莹先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人