呈和科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

呈和科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688625 证券简称：呈和科技

会议召开时间：2025年1月3日下午14点30分 会议召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

会议主要议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 介绍会议议程及会议须知 3. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量 4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员 5. 推选本次会议计票人、监票人 6. 与会股东及股东代理人逐项审议以下议案 - 议案1：关于2024年中期利润分配方案的议案 7. 股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人提问 8. 现场投票表决 9. 休会（统计现场投票及网络投票表决结果） 10. 复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署股东大会会议文件 13. 主持人宣布会议结束

议案1：关于2024年中期利润分配方案的议案 - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币197,925,768.02元，母公司期末可供分配利润为人民币548,573,491.95元。 - 利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），拟派发现金红利人民币46,369,096.55元（含税），占公司前三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为23.43%。 - 本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。 - 本次利润分配方案为公司2024年年度利润分配方案的一部分，2024年年度利润分配方案的其余部分将在下一年年度董事会通过后提交年度股东大会进行审议。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。