井松智能: 井松智能第二届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：井松智能第二届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-064

合肥井松智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2024年12月24日上午9时30分以通讯结合现场参会方式在公司二楼4号会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议由监事会主席许磊先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
2. 监事会认为：“智能物流系统生产基地技术改造项目”和“研发中心建设项目”在实际执行过程中受市场环境、整体工程进度等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟。经审慎分析和认真研究，将“智能物流系统生产基地技术改造项目”延期至2026年1月；“研发中心建设项目”延期至2025年12月。

3. 表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》

5. 监事会认为：公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元，符合公司及子公司经营发展需求。公司实际控制人、控股股东姚志坚先生和阮郭静女士同意无偿为公司向金融机构提供担保，且无需公司及子公司向其提供反担保。
6. 表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

7. 本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

9. 监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案的制定和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，预案综合考虑了公司未来发展的资金需求及回报股东等因素，符合公司及全体股东的利益。
10. 表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
11. 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。 合肥井松智能科技股份有限公司监事会 2024年12月25日