密封科技: 关于董事会战略委员会更名并修订其《工作细则》的公告内容摘要

（原标题：关于董事会战略委员会更名并修订其《工作细则》的公告）

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-041

烟台石川密封科技股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订其《工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于战略委员会更名并修订其<工作细则>的议案》。为适应公司战略需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。

变更后具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2024年12月24日