密封科技: 董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）

烟台石川密封科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则

第一章 总则 - 第一条：为适应公司战略需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，设立董事会战略与ESG委员会，并制定本细则。 - 第二条：委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、ESG战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并提出建议，并监督董事会有关决策事项的执行情况。

第二章 人员组成 - 第三条：委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 - 第四条：委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 第五条：委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 - 第六条：委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完成补选。 - 第七条：委员会可以下设ESG工作小组，负责委员会日常事务及执行委员会决议，包括但不限于筹备委员会会议以及执行公司ESG相关的具体工作。

第三章 职责权限 - 第八条：战略与ESG委员会的主要职责是： - 定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议； - 对重大投、融资方案进行研究并提出建议； - 对重大交易项目进行研究并提出建议； - 对公司可持续发展和ESG相关政策、公司ESG管理总体目标、管理策略及具体实施情况进行研究并提出建议； - 审阅并向董事会提交公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告； - 关注ESG相关影响、风险和机遇等并提出质询及应对措施，监督公司ESG工作的实施； - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； - 对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告； - 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

第四章 议事规则 - 第九条：战略与ESG委员会每年至少召开一次会议，任何一名委员均可提议召开临时会议。会议召开前至少三天须通知全体委员，提供相关资料和信息，会议由主任委员召集和主持。 - 第十条：委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。 - 第十一条：委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 - 第十二条：委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席委员会会议。 - 第十三条：委员会会议应有会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审议决定。 - 第十四条：出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 - 第十五条：委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第五章 附则 - 第十六条：本细则由董事会制定并通过之日起施行。本细则如需修改，由委员会提出，董事会审议通过。 - 第十七条：本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。 - 第十八条：本细则由公司董事会负责解释。

烟台石川密封科技股份有限公司
2024年12月24日