三晖电气: 第六届董事会第六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议的公告）

郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年12月24日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长胡坤先生主持，公司监事列席。会议审议通过了以下议案：

1. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司本次会计差错更正及追溯调整符合相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。具体内容详见公司同日发布的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-078）及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息》。

2. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告》。公司出具的整改报告符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。公司董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司的健康、稳定、高质量发展。具体内容详见公司同日发布的《关于河南证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告》（公告编号：2024-079）。