翔楼新材: 华泰联合证券有限责任公司关于苏州翔楼新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于苏州翔楼新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于苏州翔楼新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

根据相关规定，华泰联合证券有限责任公司作为苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对募投项目延期事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况 公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币589,120,010.52元，扣除各项发行费用人民币54,435,464.93元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币534,684,545.59元。

二、公司首次公开发行股票募集资金投资项目的情况 公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的投资项目计划以及截至2024年11月30日募投项目已使用募集资金投入情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用IPO募集资金投入总额 | 已投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产精密高碳合金钢带4万吨项目 | 41,275.16 | 41,652.40 | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,830.00 | 4,645.17 | | 3 | 超募资金补充流动资金 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 合计 | - | 53,605.16 | 53,797.58 |

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因 （一）项目延期的具体情况 公司决定将募集资金投资项目实施进度进行延期调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产精密高碳合金钢带4万吨项目 | 2024年12月31日 | 2025年4月30日 | | 2 | 研发中心建设项目 | 2024年12月31日 | 2025年4月30日 |

（二）项目延期的原因 由于政府部门市政工程规划、基础设施调试等原因，公司募投项目能源系统目前无法按照预定时间完成整体能源供应，主要生产设备的安装及调试进度不达预期，这也导致募投项目无法按照原计划达到预定可使用状态。

四、本次募投项目延期对公司的影响 本次募集资金投资项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更合理地进行产能提升，提高运作效能，有利于保障募集资金投资项目的实施质量。

五、履行的相关审议程序 （一）董事会意见 公司于2024年12月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

（二）监事会意见 公司于2024年12月23日召开第三届监事会第二十一次会议，监事会认为公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司上述事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募投项目正常进行和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。