广西能源: 广西能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：广西能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

广西能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月30日下午15:00 网络投票时间：2024年12月30日9:15-15:00 会议地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合

议案：关于拟转让持有的上程电力96.954%股权暨关联交易的议案

交易概述： - 交易基本情况：公司拟以非公开协议转让方式将持有的上程电力96.954%股权转让给控股股东正润集团，交易价格为1,628.03万元。 - 上程电力所欠公司的内部借款本息19,954.64万元，由正润集团代上程电力在股权工商变更完成前向公司清偿。 - 董事会审议情况：2024年12月13日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决。 - 交易生效尚需履行的审批及其他程序：本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

关联方介绍： - 正润集团持有公司33.91%股权，为公司控股股东。 - 正润集团基本情况：注册资本23,529.411765万人民币，经营范围包括电力等重大基础设施投资开发等。

交易标的基本情况： - 上程电力基本情况：注册资本13000万元人民币，主要业务为大田水电站工程建设。 - 审计及评估情况：上程电力96.954%股权评估值为1,628.03万元。

股权转让协议主要内容： - 转让标的：上程电力96.954%股权。 - 转让价格：1,628.03万元。 - 支付方式：协议生效之日起5个工作日内支付。 - 标的股权交割：协议生效且支付完毕股权转让价款后，乙方代上程电力偿还全部内部借款本息，办理股权变更登记。 - 过渡期间损益：评估基准日次日至标的股权经营权移交之日期间的损益由股权转让后的股东按持股比例享有。 - 债权债务处置：上程电力所涉及的全部合法有效的债权债务，均由上程电力享有和承担。

交易目的及影响： - 有利于公司集中精力做好新能源项目建设工作，不会对公司财务状况和现有业务的正常开展造成不利影响。 - 交易完成后，上程电力将不再纳入上市公司合并报表范围。