中国软件: 中国软件2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国软件2025年第一次临时股东大会会议资料）

中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月2日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为1月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为1月2日9:15-15:00

现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 C座 1层第一会议室

会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会

会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

会议议程： （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会的出席情况； （二）宣读会议议案： 1、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 （三）股东发言、提问； （四）董事、监事、高级管理人员回答问题； （五）投票表决； （六）统计各项议案的现场表决结果； （七）将现场投票数据上传至信息网络公司； （八）下载网络投票表决数据； （九）汇总现场及网络投票表决结果； （十）主持人宣布表决结果； （十一）主持人宣读股东大会决议； （十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名； （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； （十四）主持人宣布本次股东大会闭会。

关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案： 根据公司发展战略需要，公司拟以自有资金，按照 1元/注册资本的价格对全资子公司中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息系统有限公司，已于2024年9月更名为中软信创信息系统有限公司，以下简称中软信创）增资 4.5亿元，增资完成后中软信创注册资本将由 5000万元增至 5亿元。公司拟本年度实缴 1.5亿元，2027年 12月 1日前实缴完成剩余款项。

中软信创成立于 2019年 9月，注册地为天津市滨海新区，注册资本为 5000万元人民币，主营业务定位于自主安全相关项目的研发、实施和运营维护，以及区域电子政务业务的建设与推广。根据中兴华会计师事务所的审计，截至 2023年 12月 31日，中软信创总资产为 6,371.1万元，净资产为 4,096.75万元，2023年度实现营业收入 3,173.12万元，净利润-1,090.52万元，截至 2024年 6月 30日，中软信创总资产为 10,039.40万元，净资产为 3,612.46万元，2024年 1-6月实现营业收入 1,981.58万元，净利润-484.29万元。

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。