锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议召开方式、时间及地点
2. 会议方式：现场会议投票和网络投票相结合
3. 现场会议时间：2025年1月2日 14:30
4. 现场会议地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼
5. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

6. 网络投票时间：2025年1月2日 9:15-15:00

7. 登记方式及投票注意事项

8. 法人股东：法定代表人或委托代理人持相关证件办理登记
9. 个人股东：亲自出席会议或委托代理人持相关证件办理登记
10. 登记地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼会议室
11. 联系人：张可欣
12. 联系电话：021-52399283
13. 电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
14. 联系传真：021-52385827

15. 投票注意事项：股东可以通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，同一表决权通过不同方式重复表决的，以第二次投票结果为准

16. 会议议程

17. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数
18. 推举计票、监票成员
19. 相关人员向大会报告议案
20. 股东发言提问
21. 大会表决（休会、计票）
22. 复会，宣布现场表决结果
23. 通过会议决议
24. 律师发表法律意见

25. 主持人宣布现场会议结束

26. 议案

27. 议案1：关于拟与同昌城市更新及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的议案

议案1详细内容： - 2021年公司收购同昌盛业（北京）科技发展有限公司60%股权，签署了《股权转让及合作经营协议》 - 受宏观经济环境波动影响，未达到承诺的业绩目标，拟签署补充协议调整业绩承诺 - 原协议项下的交易总额调整为人民币130,886,174.79元 - 锦和商管已支付交易总额人民币160,912,073.17元，超付股权转让款总额人民币30,025,898.38元 - 超付金额将在2024年1月1日至2028年12月31日期间进行核算和调整 - 同昌盛业提供股权质押作为履约担保 - 锦和商管同意豁免同昌盛业及合作方自然人继续履行原协议项下有关业绩考核及业绩补偿责任的相关条款和条件 - 公司治理及项目经营管理由锦和商管全面主导 - 业绩豁免事项经锦和商管股东大会批准后生效 - 违约责任：如合作方自然人、同昌盛业或其关联方违反约定，锦和商管有权单方面撤销补充协议并要求其继续承担原协议约定的业绩补偿责任

以上内容请各位股东予以审议。