天禄科技: 第三届监事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-102

苏州天禄光科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议的通知于 2024年 12月 19日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024年 12月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》 监事会同意苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）分别向安徽吉光新材料有限公司投资 3,000万元，认购新增注册资本 2,617.68万元。本次安徽吉光新增 5,235.35万元注册资本，监事会同意公司放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。

2、审议通过《关于“扩建中大尺寸导光板项目”募投项目延期的议案》 监事会同意将“扩建中大尺寸导光板项目”达到预定可使用状态时间由 2025年 2月 13日调整为 2026年 2月 13日。

3、审议通过《关于变更“新建光学板材项目”募投项目实施地点和项目延期的议案》 监事会同意将“新建光学板材项目”达到预定可使用状态时间由 2025年 2月 13日调整为 2026年 2月 13日，并将实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000号”变更为“相城区黄埭镇旺庄路西、善角浜路北及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000号”。

特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 2024年 12月 24日