翔楼新材: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-064

苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钱和生先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》 董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产精密高碳合金钢带 4万吨项目”以及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025年 4月 30日。董事会认为：本次募投项目延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司将募集资金投资项目进行延期。本议案已经董事会战略委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日