京东方Ａ: 关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的公告）

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-079 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-079

京东方科技集团股份有限公司关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年 11月，京东方通过下属子公司京东方创新投资有限公司出资 9.9亿元人民币与滁州政府投资平台等设立北京显智链二期创业投资基金(有限合伙），且在 2023年 9月通过全资孙公司天津京东方创新投资有限公司出资 350万元与北京益新创业投资管理有限公司成立北京显智链企业管理中心(有限合伙)作为基金普通合伙人。

现北京电控产业投资有限公司拟作为基金有限合伙人现金出资 2亿元参与显智链二期基金，且出资 100万元受让北京益新持有的显智链企业管理 10%的财产份额，京东方拟放弃优先购买权。

一、关联交易概述 1、北京电子控股有限责任公司为京东方、电控产投的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规则，本次交易构成关联交易。 2、本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本次关联交易提交董事会审议。 3、上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，董事会审议该事项时，关联董事（郭川先生、叶枫先生）已回避表决。 4、本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况 1、公司名称：北京电控产业投资有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区三里屯西五街5号C区5层502 3、成立日期：2008-10-30 4、注册资本：120,000万元 5、公司类型：其他有限责任公司 6、法定代表人：吕延强 7、经营范围：投资及投资管理。 8、股权结构： 单位：万元人民币 | 北京电子控股有限责任公司|60,000|50.00%| | 京东方科技集团股份有限公司|40,000|33.33%| | 北京电子城高科技集团股份有限公司|20,000|16.67%| | 合计|120,000|100%|

三、其他合作方基本情况 （一）基金管理人 1、机构名称：北京芯动能投资管理有限公司 2、成立时间：2015-06-15 3、注册地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 33幢 D栋 2231号 4、注册资本：1,000万元人民币 5、公司类型：其他有限责任公司 6、经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。 7、股权结构： 单位：万元人民币 | 北京益辰投资中心（有限合伙）|450|45.00%| | 京东方科技集团股份有限公司|200|20.00%| | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司|200|20.00%| | 北京亦庄国际产业投资管理有限公司|150|15.00%| | 合计|1,000|100%|

四、拟投显智链二期基金项目方案 （一）基金基本情况 1、基金名称：北京显智链二期创业投资基金（有限合伙） 2、成立日期：2023-11-28 3、主要经营场所：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 33幢 D栋 2层 2121号 4、组织形式：有限合伙企业 5、存续期限：8年，其中投资期 5年，退出期 3年 6、退出机制：按照合伙协议约定通过投资收益分配、其他收益分配、合伙企业清算等形式。 7、投资策略：重点对显示产业、人工智能、大数据、智慧物联、智慧医工、物联网、新能源等相关领域上下游具备成长性、创新性的全阶段的企业进行投资。 8、管理人：北京芯动能投资管理有限公司 9、执行事务合伙人：北京显智链企业管理中心（有限合伙） 10、基金规模及合伙人出资：总规模不超过 50亿元，截止至本次电控产投增资前，基金认缴出资总额 10.5亿元，实缴出资 2.1亿元。 11、投资决策委员会：由六人组成，由管理人提名人员担任。投资决策委员会就合伙企业投资、退出等事项作出决策，所有决策应经六分之五以上（含本数）委员同意方可通过。 12、管理费率：投资期内认缴出资总额的2%/年，退出期内每年为未退出项目剩余投资本金的1.5%。 13、利益分配顺序： ①全体合伙人实缴出资额返还； ②全体合伙人按实缴出资比例的8%/年单利门槛收益回报； ③普通合伙人绩效收益追补（③=（②+③）*20%）； ④超额收益按全体合伙人80%/普通合伙人20%分配。 14、财务状况： 单位：万元人民币 | 总资产|10,502|21,707| | 总负债|154|0| | 净资产|10,348|21,707| | 项目|2023年 1月-12月|2024年 1月-9月| | 营业收入|0|0| | 净利润|-152|859|

（二）增资方案 电控产投拟以 1元/1元份额的价格，作为有限合伙人向显智链二期基金认缴出资 2亿元。电控产投增资后，显智链二期基金认缴出资规模增加至 12.50亿元。

（三）拟签署协议基本情况 （1）协议名称：《北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）合伙协议》 （2）协议内容：2023年 11月 28日，京东方创投与滁州市城投鑫创资产管理有限公司、滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司、显智链企业管理签署《北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）合伙协议》。电控产投本次增资基金，基金合伙人拟重新签署的协议《北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）合伙协议》关键条款变化点： ①基金合伙人和基金认缴出资总额变化。 ②合伙权益定义：由“就有限合伙人而言，是指基于其对合伙企业的认缴出资额而在合伙企业中享有的财产份额，包括根据本协议的约定获得收益分配、清算财产分配等权益；就普通合伙人而言，除基于普通合伙人的认缴出资额所享有的财产份额外，还包括其根据本协议的约定取得收益分成等权益。”变更为：“就有限合伙人而言，是指基于其对合伙企业的认缴出资额所享有的表决权，及基于实缴出资额而在合伙企业中享有的财产份额，包括根据本协议的约定获得收益分配、清算财产分配等权益；就普通合伙人而言，除基于普通合伙人的认缴出资额所享有的表决权，及基于实缴出资额而享有的财产份额外，还包括其根据本协议的约定取得收益分成等权益。”

五、拟投北京显智链企业管理中心项目方案 （一）所涉标的基本情况 1、机构名称：北京显智链企业管理中心（有限合伙） 2、成立时间：2023-9-25 3、地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 33幢 D栋 2层 2118号 4、注册资本：1,000万元人民币 5、企业性质：有限合伙企业 6、执行事务合伙人：北京益新创业投资管理有限公司 7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 8、出资结构： 单位：万元人民币 | 天津京东方创新投资有限公司|350|35.00%| | 北京益新创业投资管理有限公司|650|65.00%| | 合计|1,000|100%|

（二）转让方基本情况 1、公司名称：北京益新创业投资管理有限公司 2、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢 D栋2233号 3、成立日期：2015-06-24 4、注册资本：3,000万人民币 5、公司类型：其他有限责任公司 6、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

（三）受让方基本情况 详见“二、关联方基本情况”。

（四）定价政策及定价依据 1、资产评估情况 评估机构名称：中联资产评估集团有限公司 评估基准日：2023年 11月 30日 评估方法：资产基础法 评估结果：根据本次评估的资产基础法结论，北京益新持有的显智链企业管理 10%财产份额对应的评估值为 100.00万元。 评估结论：总资产账面值 1,000.00万元，评估值 1,000.00万元，评估无增减值变化。负债账面值 0.00万元，评估值 0.00万元,评估无增减值变化。净资产账面值 1,000.00万元，评估值 1,000.00万元，评估无增减值变化。

2、交易方案 电控产投拟以 1元/1元份额的价格，出资 100万元受让北京益新持有的基金普通合伙人显智链企业管理 10%的财产份额，且天津京东方创投拟放弃对该事项的优先购买权。

（五）拟签署协议基本情况 （1）协议名称：《北京显智链企业管理中心（有限合伙）合伙协议》 （2）协议各方：北京益新、电控产投、天津京东方创投 （3）合伙人的出资额、出资方式、缴付期限：全体合伙人的认缴出资总额为 1000万元。 各合伙人出资方式、出资额、出资比例如下： | 北京益新创业投资管理有限公司|普通合伙人|货币|550万元 55%| | 天津京东方创新投资有限公司|有限合伙人|货币|350万元 35%| | 北京电控产业投资有限公司|有限合伙人|货币|100万元 10%|

六、本次放弃优先购买权的原因及对公司的影响 本次财产份额转让放弃优先购买权事项是公司基于所涉标的整体发展规划和适当风险控制等因素做出的决策。本次财产份额转让完成后，公司持有显智链企业管理的财产份额未发生变化，仍持有 35%的财产份额，显智链企业管理仍为公司参股企业，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

七、其他事项 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业竞争，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

八、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 除本交易外，2024年初至披露日公司与电控产投累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。

九、独立董事过半数同意意见 公司于 2024年 12月 13日召开第十届董事会 2024年第四次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意审议通过了本次关联交易。经审核，独立董事认为：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将本次关联交易提交董事会审议。

十、董事会意见 1、同意北京电控产业投资有限公司作为有限合伙人向北京显智链二期创业投资基金有限合伙现金出资2亿元； 2、同意天津京东方创新投资有限公司放弃对北京电控产业投资有限公司受让北京益新创业投资管理有限公司持有的显智链企业管理10%财产份额的优先购买权； 3、同意北京电控产业投资有限公司出资100万元受让北京益新创业投资管理有限公司持有的显智链企业管理10%的财产份额； 4、授权董事长或其授权代表签署上述事项的相关法律文件。

特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 23日